Значительная часть криптоплощадок продолжает оставаться в серой зоне. У них нет ни регулирования, ни правового статуса. Они продолжают держаться на плаву только за счет доверия клиентов.
Такая ситуация привела к активизации мошенников. Разномастные кидалы много лет создают липовые криптобиржи. Их функционал очень ограничен, чтобы предоставлять минимальный сервис.
Самые простые шарашкины конторы пропадают сразу же после того, как украдут достаточно финансов или соберут много негативных отзывов. Их более хитрые коллеги манипулируют котировками. Причем все обставляют так, чтобы слившийся клиент был убежден: сам виноват в убытках. Такие аферисты живут дольше.
Есть криптобиржи-лохотроны, использующие бонусы для привлечения клиентов. Обычно их не отработаешь, если не пополнишь счет. Есть площадки, предлагающие бесплатные сделки. Это можно считать признанием в мошенничестве, так как цель таких бирж криптовалют — обмануть людей.
Есть платформы со всем необходимым, рабочим функционалом. Они дают возможность торговать, пополнять и выводить криптовалюту. При этом имитируют торговые объемы. Создают алгоритмы, моментально открывающие и закрывающие сделки на крупные суммы. Это влечет за собой рост статистики площадки, что привлекает новых трейдеров.
Такие действия направлены не на кражу капитала. Но это все равно мошенничество. Трейдеры сталкиваются с низкой ликвидностью и огромными проскальзываниями. Они несут убытки. В том числе в виде недополученной прибыли.
Имитация взлома
Мелкие, слабо защищенные биржи криптовалют регулярно подвергаются хакерским атакам. Так исчезают миллионы долларов. Но далеко не всегда нападки хакеров идут извне. Некоторые площадки вовсю их имитируют, чтобы скрыть недостаток средств из-за растрат и внутренних краж.
Дефицит ликвидности
Криптовалютные проекты, хранящие клиентский капитал, часто попадаются на его неправомерном израсходовании. Вместо хранения на защищенных, созданных специально для трейдеров счетах, средства идут на получение дополнительного профита. Пример — инвестиции в сомнительные высокодоходные скам-проекты.
Выявить манипуляции деньгами удалось после нескольких массовых выводов средств со стороны клиентов. Во время этих процедур происходили заморозки счетов, задержки без видимых причин. Затягивали даже площадки с чистой репутацией.
Кражи со счетов
Сотрудники некоторых бирж с простой архитектурой запускали лапу в карман клиентов. Для доступа к их кошелькам использовались внутренние инструменты. При этом жертвы не получили компенсации за махинации.
Совет SmartGuide: если хранить деньги на криптобиржах, то только такую сумму, которая регулярно используется для торговли. Все остальное должно оставаться на холодных кошельках.
Нередко причиной кражи денег становился сам клиент. Люди игнорировали меры безопасности. Давали мошенникам информацию, которая помогала получить доступ в их аккаунты.
Самая распространенная уязвимость, которой пользуются хакеры, в том числе для массового взлома, — люди. Поэтому SmartGuide рекомендует соблюдать максимальные меры безопасности хотя бы на криптобиржах и в связанных с финансами видах взаимодействия в Сети.
Алекс
месяц назад
Я прошел, наверное, все скамы и мошенников. ) Всё что тут описали, прошёл и испытал на "своей шкуре". Особенно выжигает нервотрёпка мошенников. И невозможное желание вернуть. Короче, стал экспертом по скам-мошенникам. ) Но, продолжая искать возможности, из сотен скамов несколько достойных вариантов нашёл. Потери окупаются. Оно того стоило. И конечно, рад, что нашел этот сайт.
0
0
ФедорМСК
5 лет назад
Развода сейчас много. Куда не сунься легко на мошенника попасть.
0
0
ПетрСеменович
5 лет назад
Спасибо за помощь ребятки всех благ вам
0
0
!!Костя!!
5 лет назад
Хорошая статья + жирный сотрудникам смартгида. За помощь не только статьями но и помощью пострадавшим.
0
0
ГeHagий
5 лет назад
Да конечно. Обратился к консультанту смаргид, после того как мошенник заблокировал мой аккаунт. Переговорили. Консультант подсказал как опротестовать свой перевод через банк и как его вернуть. В любом варианте мне кажется каждый случай индивидуален. Если у вас такая же проблема отпишите им, помогут.
0
0
Няша
5 лет назад
А можно с подробностями?
0
0
ГeHagий
5 лет назад
Да конечно. Обратился к консультанту смаргид, после того как мошенник заблокировал мой аккаунт. Переговорили. Консультант подсказал как опротестовать свой перевод через банк и как его вернуть. В любом варианте мне кажется каждый случай индивидуален. Если у вас такая же проблема отпишите им, помогут.
0
0
ГeHagий
5 лет назад
Спасибо смартгид, помогли отобрать мои деньги из лап мошенника.
0
0
Няша
5 лет назад
А можно с подробностями?
0
0
ГeHagий
5 лет назад
Да конечно. Обратился к консультанту смаргид, после того как мошенник заблокировал мой аккаунт. Переговорили. Консультант подсказал как опротестовать свой перевод через банк и как его вернуть. В любом варианте мне кажется каждый случай индивидуален. Если у вас такая же проблема отпишите им, помогут.
0
0
ЮрикДжус
5 лет назад
Благодарю за консультацию и контакты юриста хорошего.
0
0
Рома89
5 лет назад
Спасибо за помощь ребята. Молдодцы.
0
0
КовальП
5 лет назад
Связался через форму, попросил подсказать несколько компаний для долгосрочной работы с средней прибылью, главное чтоб надежные. Крч место куда можно вложить пару тысячь вечнозеленых президентов и получать доход, работая там.
0
0
Заначкин
5 лет назад
Подсказали надежную фирму, в прошлом месяце. Уже месяц работаю.
0
0
Константин
5 лет назад
Уж не их альт, мерку купить хотели?)) И на молодой и зеленой монете озолотится?)) И да, не меркатокс а меркатох (икс на конце).
0
0
_ПетрYха_
5 лет назад
Mercatoks по моему так пишется. Хотел не только завести туда деньги для старта но и кое что еще попробовать. Оказалось что все это развод чистой воды.
0
0
Константин
5 лет назад
Уж не их альт, мерку купить хотели?)) И на молодой и зеленой монете озолотится?)) И да, не меркатокс а меркатох (икс на конце).
0
0
Лида
5 лет назад
А что за фирма то была? Если не секрет конечно.
0
0
_ПетрYха_
5 лет назад
Mercatoks по моему так пишется. Хотел не только завести туда деньги для старта но и кое что еще попробовать. Оказалось что все это развод чистой воды.
0
0
Константин
5 лет назад
Уж не их альт, мерку купить хотели?)) И на молодой и зеленой монете озолотится?)) И да, не меркатокс а меркатох (икс на конце).
0
0
_ПетрYха_
5 лет назад
Чуть не вляпался в одну сомнительную фирму (то что сомнительная она мне подсказал консультант с ссылкой на статью по ней же) почитал там каменты еще погуглил и понял что меня пронесло.
0
0
Лида
5 лет назад
А что за фирма то была? Если не секрет конечно.
0
0
_ПетрYха_
5 лет назад
Mercatoks по моему так пишется. Хотел не только завести туда деньги для старта но и кое что еще попробовать. Оказалось что все это развод чистой воды.
0
0
Аллексей
6 лет назад
Спасибо, ребята. Оставил заявку на консультацию, оперативно связались объяснили, помогли с моим вопросом. Молодцы.
0
0