Мониторинг криптовалютных транзакций будет полностью автоматизирован - что к чему

Мониторинг криптовалютных транзакций будет полностью автоматизирован: подробности

Многие аспекты криптовалютной торговли и цифровых переводов создают настоящую головную боль для компаний, связанных с разработкой и продвижением блокчейн-активов. Даже в случае, когда такие проекты пытаются соответствовать требованиям регуляторов и сотрудничать с ними в полной мере, ситуация периодически выходит из-под контроля. Но новая разработка компании Джозефа Любина должна решить эту проблему. Изучаем подробности.

Автоматический мониторинг и поиск мошеннических схем в блокчейн-сфере выходит на новый уровень

Компания ConsenSys, входящая в группу проектов, руководство которых находится в руках Джозефа Любина (сооснователь Ethereum), заявила о скором запуске автоматизированного сервиса поиска и проверки предположительно недобросовестных клиентов блокчейн-сферы и их «грязных» транзакций.

Новый проект от ConsenSys нацелен на востребованность среди компаний, работающих в блокчейн-сфере и криптовалютной отрасли. В первую очередь, это будут лидеры рынка, заинтересованные в соблюдении всех правил и процедур, которые прописаны KYC регуляторов (know your customer / знай своего клиента – термин, связанный с официальными требованиями по идентификации и установке личности клиента с целью предотвращения мошеннических схем).

Представители ConsenSys открыто заявляют о неудобствах и огромных недостатках процедуры KYC, применяющейся сейчас в сфере криптовалютных компаний. Если традиционная финансовая сфера имеет предельно четкие и прозрачные правила, которые максимально идентичны практически во всем мире, то в блокчейн-сфере все иначе. От страны к стране правила меняются и приводят к различным проблемам, которых, конечно же, хотелось бы избежать.

«Сейчас мы перешли в эпоху, когда создается все больше и больше децентрализованных площадок, работающих с блокчейном и цифровыми деньгами нового поколения. Всем им не хватает лишь одного эффективного качества – настоящего соблюдения KYC, как гарантии отсутствия проблем с законом и регуляторами. Наш сервис мониторинга позволит убрать этот недостаток и создать сферу, в которой децентрализованные финансовые площадки станут такими же легальными и безопасными, как их централизованные конкуренты. Прозрачность и отслеживаемость будет везде», – цитируют журналисты слова директора по маркетингу компании ConsenSys Лекса Соколина.

Сейчас большинство тех же криптовалютных бирж вынуждены нанимать целые команды сторонних аналитиков и специалистов, которые занимаются ручным мониторингом активность отдельных клиентов и их групп. Такая работа имеет своей целью понимание того, могут ли их финансовые переводы быть связанными со взломом или преступной активностью. ConsenSys же предлагает универсальное программное решение, способное встраиваться в сторонние инфраструктуры, экономить деньги и работать быстрее. К тому же, с полным соответствием требованиям регуляторов.