ТОП ТРЕЙДЕР

ТОП ТРЕЙДЕР: мошенники или нет?

ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» называет себя международным брокером и утверждает, что имеет категорию ААА. По его словам, он:

• работает с 2009 года;
• регулируется ФСФР России и FSC;
• зарегистрирован в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Фурштатская, 24, литера А, часть 7, пом. 25н.

На сайте top-trader.work есть имена руководителей брокера. Среди них Андреев Владимир Анатольевич. Он числится генеральным директором ООО «ТОП ТРЕЙДЕР». А в разделе «Правовая информация» размещены изображения 5 лицензий, якобы выданных российским Центробанком.

Контакты

ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» предлагает поддерживать связь 5 способами:

• В чате на сайте.
• По телефону: +7 812 660-59-53.
• По email: [email protected].
• По Skype: live:supp_56.
• При помощи формы обратной связи в разделе «Контакты».

Вопросы регулирования

Начнем с ФСФР. Данная организация прекратила существование еще в 2013 году. Что касается FSC, отзывы об ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» говорят: так называются две регулирующие конторы. Одна из них работает в Маврикии, а другая — на Британских Виргинских островах. То есть они офшорные. А значит, выданные ими документы не дают права работать на территории Российской Федерации.

Последний регулятор «ТОП ТРЕЙДЕРА» — российский Центробанк. SMARTGUIDE проверил номера всех указанных брокером лицензий. Оказалось, таких документов не существует.

Регистрация и возраст ООО «ТОП ТРЕЙДЕР»

Организация с таким именем действительно зарегистрирована в 2009 году. В регистрационных данных указано, что она может предоставлять услуги биржевого посредника и брокера с правом заключать сделки с товарными фьючерсами и опционами на бирже. У нее есть и другие коды ВЭД:

• на инвестиции в ценные бумаги;
• свопы;
• денежное посредничество;
• дилерскую деятельность.

По документам генеральным директором ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» числится Андреев Владимир Анатольевич. Он вполне может быть реальным брокером. Но при более детальном анализе работы появляется несколько нестыковок.

Во-первых, сайт компании, именующей себя ООО «ТОП ТРЕЙДЕР», появился всего 2 года назад. До этого о ней не было упоминаний в интернете. Чем занимался «ведущий мировой брокер» с 2009-го по 2017-й, неизвестно.

Во-вторых, владельцем ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» числится некое ООО «ТК «ВАЛЕНТИНО РУСИ», которое специализируется на торговле чем угодно, кроме финансовых инструментов. Основное направление его деятельности — продажа автомобильных запчастей. Примечательно, что оно находится в процессе ликвидации с 11 июня 2019 года.

Скорее всего, настоящий ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» существовал и раньше, но не обслуживал клиентов, а работал на своих владельцев. Мошенники нашли компанию, именем которой смогут прикрываться, чтобы обманывать людей.

В-третьих, в отзывах об ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» пишут, что сомнения в его честности вызывают условия торговли, о которых будет написано ниже. Их точно не может предлагать легальный, регулируемый Центробанком посредник.

Но ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» может быть настоящим брокером, который пошел по стопам лишенных лицензии российских коллег, оформлявших своих клиентов через офшорную «дочку» с таким же именем. SMARTGUIDE предупреждает: даже в этом случае риск мошенничества не исчезает.

Ассортимент инструментов

В разделе «О компании» ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» заявляет, что предлагает своим клиентам возможность торговать на ведущих российских и заграничных биржах:

• NYSE.
• NASDAQ.
• AMEX.
• CBOT.
• CBOE.
• CME.
• Tokyo Stock Exchange.
• Московской Бирже.

Но в «подвале» его сайта говорится: каждому, кто зарегистрируется, придется работать с валютными парами и CFD. А они не относятся к основным биржевым инструментам.

Перечень доступных активов

Все активы, кроме валютных пар, — CFD. То есть они производные и не участвуют в реальной биржевой торговле.

Типы счетов

Их 6:

• Mini.
• Premium.
• Classic.
• Standart.
• VIP.
• Auto.

В отзывах об ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» сообщают: во всех них должно быть ECN/STP-исполнение ордеров. Но размер предлагаемого брокером кредитного плеча заставляет в этом усомниться.

Счет Mini

Размер плеча говорит, что трейдерские позиции не выходят на реальный рынок. Слишком уж оно широкое.

Счет Premium

Почему менее выгодный счет (спреды больше, чем в Mini) требует более крупного депозита, непонятно.

Счет Classic

Минимальный депозит — $ 5000. Все остальные условия соответствуют счету Premium.

Счет Standart

Минимальный депозит — $ 10000. В остальном все как в Premium.

Счет VIP

Чтобы открыть этот счет, нужно  $ 20000. При этом его условия ничем не отличаются от Premium.

Счет Auto

Странные условия

В отзывах об ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» отметили, что на главной странице сайта брокера есть сокращенное описание счетов с двумя непонятными пунктами:

• Прибыль. Варьируется от 20 % до 80 % за торговую сессию в зависимости от типа счета.
• Срок вклада. Варьируется от 30 до 180 дней в зависимости от типа счета.

Чем больше начальный депозит, тем солиднее прибыль. На чем основывается эта статистика, непонятно. Что касается срока вклада, то в Mini он самый большой (180 суток), а в VIP — самый маленький (30 дней).

Что это значит, остается загадкой. Может, брокер не отдает деньги до истечения указанного срока? Вряд ли. Потому что в подробном описании счетов он обещает: деньги можно забирать хоть каждый день.

Пополнение счета и вывод средств

ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» не дает точный перечень платежных систем, которыми можно пользоваться. На сайте брокера есть только логотипы нескольких ЭПС и криптовалют. Но среди них нет ни банковских карт, ни переводов. Это вызывает сомнения в том, что перечисленные деньги можно будет вернуть. О сроках и комиссии информации нет.

Поставщики ликвидности

ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» говорит о крупных банках с сегрегированными счетами, ведущих торговых площадках. Но не дает ни одного названия и не доказывает факт сотрудничества. Скорее всего, это не брокер, а обычная офшорная «кухня», которая разводит клиентов всеми возможными способами. В том числе манипулируя котировками.

Мнение в Сети

Отзывы об ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» отрицательные. Многие игроки жалуются, что им не дают забрать деньги и сливают депозиты. А те, кто воспользовались доверительным управлением, уверяют: потеряли все за считанные дни.

Некоторые грозят мошеннику физической расправой. А раз они его до сих пор не нашли, значит, указанный на сайте адрес фальшивка.

Рекомендации SMARTGUIDE

У ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» очень хорошая легенда и реальная регистрация. У этого брокера есть коды ВЭД и подтверждение от ФНС. Но он использует фальшивые лицензии и никем не регулируется.

SMARTGUIDE настораживает высокий минимальный депозит. Он может говорить о том, что жулик намерен сразу обокрасть своих клиентов по-крупному.